Θετική αποτίμηση των μέτρων για ξέπλυμα

Λευκωσία: Οι κυπριακές Αρχές λαμβάνουν σειρά νομοθετικών και άλλων μέτρων ελαχιστοποίησης του κινδύνου ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Αυτό, υποδεικνύει, μεταξύ άλλων στην αξιολόγησή της η Deloitte Ιταλίας, για το θέμα του ξεπλύματος χρήματος στη χώρα μας, υπογραμμίζοντας ότι στον τραπεζικό τομέα υιοθετούνται μέτρα ταυτοποίησης του πελάτη,
προσδιορισμού του πραγματικού δικαιούχου, τήρησης αρχείων και υποβολής εκθέσεων των ύποπτων δραστηριοτήτων. Η έκθεση του ξένου οίκου αφορούσε 13 από τις 41 τράπεζες που λειτουργούν στο νησί.